詐欺集團控制人頭帳戶 彰警循線緝獲30億洗錢水房

【記者林明佑/彰化縣報導】彰化縣警察局員林分局與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊,於7日會同臺中市政府警察局第三分局等單位至台中市北屯區一處大樓內查獲34歲李嫌等7人經營詐欺、賭博之洗錢水房,查扣現金740萬、保時捷、賓士汽車各1部及相關贓證物,全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李嫌等7人移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

▲彰化縣警察局員林分局與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊查獲詐欺集團,以層層匯轉之方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得,經統計108年至111年止,匯兌不法金額約30多億元。(記者林明佑翻攝)
▲彰化縣警察局員林分局與內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊查獲詐欺集團,以層層匯轉之方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得,經統計108年至111年止,匯兌不法金額約30多億元。(記者林明佑翻攝)

員林警分局分局長楊志傑公布破獲高達30多億元洗錢機房詐騙案,員林分局在今年8月間查獲以陳姓主嫌為首的詐欺洗錢水房,發現詐欺集團有涉及控制人頭帳戶被害人的犯行,經深入追查後再循線於7日破獲以李姓主嫌為首的洗錢機房。

▲警方在台中市北屯區一處大樓內查獲34歲李嫌等7人經營詐欺、賭博的洗錢水房。(記者林明佑翻攝)
▲警方在台中市北屯區一處大樓內查獲34歲李嫌等7人經營詐欺、賭博的洗錢水房。(記者林明佑翻攝)

專案小組偵查發現詐欺集團李姓主嫌成立公司,指揮旗下6名成員協助線上網銀轉帳、匯兌「包你發」、「聚寶」遊戲城之遊戲幣、新臺幣等工作,變相以兌換現金之方式招攬不特定賭客參與賭博,並以層層匯轉之方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得,經統計108年至111年止,匯兌不法金額合計約新臺幣30多億元。

專案小組查得相關情資後,檢具相關事證報請臺灣臺中地方檢察署李基彰檢察官指揮偵辦,歷經3個多月偵查後,於7日持拘票及搜索票將李嫌等7人查緝到案,並查扣相關贓證物,全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李嫌等7人移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

彰化縣警局刑警大隊長許忠彥表示,各分局為了防制詐騙集團利用轄區旅宿業作為控制拘禁人頭帳戶被害人處所,從今年7月起執行「旅館、民宿、出租套房等住宿處所」清查工作,每週清查轄區200餘處住宿場所,其中北斗分局於8月1日在北斗鎮中山路一處民宿查獲9名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部,另彰化分局於8月26日在彰化市一處汽車旅館查獲2名人頭帳戶被害人、3名詐欺集團幹部,清查工作仍持續積極辦理中。

楊志傑表示,內政部警政署為防杜國人求職受騙,淪為詐欺、暴力拘禁被害人,保障人民財產安全,即刻阻絕不法金流,已要求所屬各警察機關依「識詐(教育宣導面)、堵詐(電信網路面)、阻詐(贓款流向面)及懲詐(偵查打擊面)」等4大面向執行,並建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標,警方依行動綱領貫徹執行,不法之徒切勿心存僥倖,以身試法。

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